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INCHIESTA GUSCIO/CIRCE: UN ALTRO INDAGATO CHIEDE IL RITO ABBREVIATO

di Redazione

16 Febbraio 2022

Inchiesta Guscio: si è svolta l’udienza preliminare per gli indagati tra cui commercialisti e un avvocato. La vicenda ruota intorno al fallimento

OPERAZIONE “LEVANTE” TRA FRODE E RICICLAGGIO: TRA GLI ARRESTATI ANCHE L’IMPRENDITORE DI APRILIA

di Redazione

15 Febbraio 2022

Notizie·Cronaca

Operazione “Levante” della Guardia di Finanza: tra le 75 misure cautelari personali, compreso un ingente sequestro da 20 milioni, c’è anche un imprenditore

TRAFFICO DI CANI E FRODE A LATINA: DENUNCIATI IN TRE, CONTESTATA ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

di Redazione

9 Febbraio 2022

Cronaca

Latina: associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di animali da compagnia e frode in commercio. Scattano perquisizioni e sequestri I militari

MAXI FRODE CON I BONUS EDILIZI

di Redazione

1 Febbraio 2022

Cronaca

Bonus edilizia e falsi crediti di locazione: scoperta dalla Guardia di Finanza maxi frode da 440milioni, l’indagine ha coinvolto anche il Lazio

FRODE CON LE COOP DELLE PULIZIE, SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 7 MILIONI ANCHE A LATINA

di Redazione

9 Dicembre 2021

Cronaca

Frode con le cooperative di pulizie: maxi sequestro milionario a carico di 5 persone, sigilli della Guardia di Finanza anche a Latina

FATTURE FALSE E RICICLAGGIO: SEQUESTRATI 35 MILIONI DI EURO

di Redazione

6 Dicembre 2021

Cronaca

Fatture false e riciclaggio, sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per oltre 35 milioni di euro: 2 arresti in carcere Un’ordinanza di

FORMIA: SMASCHERATO GIRO DI FALSE FATTURAZIONI, SEQUESTRATO MEZZO MILIONE DI EURO

di Redazione

4 Dicembre 2021

Cronaca

Operazione “Fatturazione Fai da te”, smascherato giro di false fatturazioni dal Gruppo della Guardia di Finanza di Formia: sequestrati valori per mezzo

MAXI TRUFFA NEL SETTORE ENERGETICO (22 ARRESTI): COI SOLDI RICICLATI ANCHE LA VILLA A VENTOTENE

di Redazione

24 Novembre 2021

Cronaca

Operazione “Carta Bianca”: scoperta maxi truffa nel settore energetico che generava il rincaro delle bollette. I proventi illeciti venivano riciclati in investimenti

APRILIA: SCOPERTA FRODE NEL COMMERCIO DI OLIO D’OLIVA

di Comunicato Stampa

19 Novembre 2021

Attualità

Frode nel commercio dell’olio extravergine di oliva destinato agli Stati Uniti: al lavoro l’Ufficio delle Dogane Sezione di Aprilia I funzionari dell’Ufficio